Автоматизация в области KYC

Решения Thomson Reuters в области KYC обеспечивают соответствие, позволяя отслеживать вступающие в силу нормативные требования.

Свяжитесь с нами

Сопровождение новых клиентов для соблюдения KYC

Client On-boarding помогает упростить процесс сопровождения новых клиентов и обеспечить соблюдение принципа «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) в соответствии с местными, национальными и международными регуляторными нормами.

Решение оперативно учитывает изменения законодательства и других обязательных для соблюдения норм, поэтому его легко адаптировать к новым требованиям.

Информация выстроена таким образом, что ее могут параллельно использовать службы и подразделения, вовлеченные в сопровождение нового клиента.

 

Учитываем специфику целей

У работы по сопровождению новых клиентов несколько специфичных целей: сбор верной и точной информации о клиенте; хранение данных и документации и их поддержание в актуальном состоянии; обеспечение постоянного следования политикам компании, а также сохранение прозрачности и подотчетности на всех этапах. Client On-boarding успешно выполняет все эти задачи.

 

Основные модули

  • Система запроса информации и сопровождения новых клиентов
  • Контроль соблюдения принципа KYC
  • Одобрение заявок на получение кредита
  • Утверждение юридических соглашений
  • Налоги
  • Подготовка профилей клиентов
  • Контроль соблюдения FATCA

Каждый из этих модулей можно установить и использовать отдельно.