Enhanced Due Diligence

Enhanced Due Diligence

Углубленная проверка компаний и аффилированных связей

Свяжитесь с нами

Отчеты Enhanced Due Diligence помогают осуществить детальную проверку любого юридического или физического лица для выявления возможного конфликта интересов, раскрытия бенефициарных собственников и других скрытых рисков.

Отчеты составляются на основе данных World-Check, местных и международных государственных реестров, электронных и печатных СМИ, глобальных баз данных нормативно-правового соответствия, труднодоступной информации в развивающихся странах и других открытых источников.

Мы соблюдаем строгие процедуры проведения исследований и, будучи зарегистрированными на Нью-Йоркской бирже, подпадаем под действие соответствующего законодательства, включая закон США «О противодействии коррупционной деятельности за рубежом» 1977 года (FCPA).

Отчеты Enhanced Due Diligence часто используются:

  • для выполнения закона FCPA и закона Великобритании о взяточничестве
  • рамках программ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML)
  • для проведения дью дилидженс в отношении посредников, в том числе агентов, дистрибуторов, консультантов и советников
  • для скрининга цепочки поставок
  • перед проведением слияний и поглощений или созданием совместных предприятий
  • до начала работы с состоятельными или высокопоставленными клиентами
  • в рамках программ иммиграции инвесторов или выдачи вида на жительство по экономическим причинам
  • в случаях, когда автоматический скрининг выявляет риск
  • в случаях, когда анализ геополитических рисков выявляет сделки или лиц, связанных со странами высокого риска
  • как основной компонент комплексной программы нормативно-правового соответствия
  • для совершенствования процесса комплаенс при ограниченных ресурсах

Enhanced Due Diligence

Подробная целостность и расширенные проверки фона для любого лица или лица, независимо от того, где они находятся в мире.

Свяжитесь с нами